一、股东会变更法人决议范本

　　时间：

　　地点：公司会议室

　　参加人：全体股东

　　决议事项：关于任免法人代表的事项

　　公司第x次股东会于xxxx年x月xx日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由执行董事xx召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、同意原股东xx将持有xxx有限责任公司的5%股权全额转让给xx;

　　2、股东变更后，由xx、xx组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

　　3、免去xx的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举xx为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

　　全体股东签字：

　　二、根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

　　2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

　　3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

　　4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

　　5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).

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